：中盐化工将于2025年8月8日召开第六次临时股东会，审议18项议案，包括重大资产重组方案。

　　：中盐化工拟通过参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资，使中盐碱业成为全资子公司，交易金额为68.0866亿元。

　　：中盐化工计划对中盐碱业增资并引入战略投资者，增资金额不超过48.80亿元，引入资金规模不超过39.20亿元。

　　：中盐化工已竞得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权，成交价格68.0866亿元，后续开发投资规模较大。

　　8月5日主力资金净流入1832.02万元，占总成交额12.81%；游资资金净流出699.29万元，占总成交额4.89%；散户资金净流出1132.73万元，占总成交额7.92%。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为公司1605会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为8月8日9:15-15:00。会议审议包括《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重组方案的议案》等18项议案，其中多项议案为特别决议议案，需中小投资者单独计票。公司已发布相关公告及会议资料，详情见上海证券交易所网站及指定媒体。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者及时参会投票。股权登记日为2025年8月4日，登记时间为8月7日9时至17时，地点为公司证券事务部。会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。联系人：孙卫荣、付永才，联系方式：电线，传线。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月5日召开，审议通过了《关于拟对中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司拟通过参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资，使太湖投资不再持有中盐碱业股权，中盐碱业成为中盐化工全资子公司。交易金额为68.0866亿元，评估基准日为2025年6月30日。中盐碱业主营天然碱矿权获取及开发利用，近期竞拍获得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权，成交价格68.0866亿元。标的公司后续开发建设天然碱项目预计投资规模较大，资金由中盐化工负责筹集。本次交易不涉及发行股份和上市公司股权变动，不影响上市公司的股本总额和股权结构。中盐化工承诺将采取多项措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公允等。标的公司尚未实际开展经营活动，财务报表无任何资产、负债。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过及其他必需的审批、备案或授权。中盐化工控股股东吉盐化集团及其一致行动人中盐宁夏已出具原则性同意意见，且不存在减持计划。中盐化工将通过多种渠道筹集资金，包括引入战略投资者、自有资金及债务融资，确保项目顺利推进。中盐碱业将在天然碱项目建设前开展溶采试验，后续将依法办理立项、环评等相关手续。中盐化工已与中石油辽河油田达成合意，承担竞拍矿权所需的银行保函费用及部分前期费用。中盐化工将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，履行必要的决策程序和信息披露义务。

　　公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，自查期间为2024年12月20日至2025年7月23日。核查范围包括上市公司及其董事、高级管理人员，控股股东及相关知情人员，标的公司及其董事、高级管理人员，交易对方及相关知情人员，相关中介机构及具体业务经办人员，以及其他知悉重组内幕信息的法人和自然人及其家庭成员。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相关中介机构核查，相关主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司拟对中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议。中盐碱业目前为中盐化工参股公司，计划通过减资程序使中盐化工成为其全资子公司。2025年8月5日，中盐化工召开第九届董事会第四次会议，审议通过增资议案。中盐碱业注册资本将增至80.00亿元，中盐化工增资金额不超过48.80亿元，同时引入战略投资者，计划引入资金规模不超过39.20亿元。山东海化及蒙盐集团同意增资，分别不超过232,000.00万元和80,000.00万元。其他投资人将在产权交易所挂牌时确定。增资旨在保障天然碱项目开发资金需求，优化资本结构，分散投资风险。中盐碱业已于2025年6月16日竞得内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权，成交价68.0866亿元。增资事项需履行产权交易所挂牌程序，存在不确定性。公司将根据进展及时披露相关信息。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司发布参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）摘要。本次交易涉及中盐化工参股公司中盐碱业向其股东中石油太湖（北京）投资有限公司定向减资，完成后中盐碱业将成为中盐化工全资子公司，交易金额为68.0866亿元。标的公司主营天然碱矿权获取及开发利用，符合板块定位并与上市公司主营业务具有协同效应。本次交易不构成关联交易和重组上市，不涉及发行股份和股权变动。标的公司竞拍天然碱采矿权成交价格68.0866亿元，后续开发投资规模较大，所需资金由上市公司负责筹集。本次交易有助于上市公司巩固在纯碱行业的龙头地位，推进传统产业转型升级。上市公司承诺确保信息披露真实、准确、完整，并采取多项措施保护中小投资者权益。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过及其他必要审批程序。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司中盐(内蒙古)碱业有限公司拟向中石油太湖（北京）投资有限公司定向减资。2025年7月29日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。2025年7月30日，公司收到上海证券交易所的问询函。根据问询函的要求及本次交易的内幕信息知情人股票买卖自查情况，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，主要内容包括：更新披露资金筹集及财务风险；补充披露标的公司引入战略投资者不及预期的风险和建设项目手续审批风险；补充披露标的公司引入战略投资者事项、天然碱采矿权价款的资金来源及具体筹集安排、后续天然碱项目建设的资金投入计划及筹措安排、天然碱项目建设中尚需取得的经营资质及审批手续；更新本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况。

　　公司主营盐化工业务，纯碱为主要产品，拟通过本次交易控股标的公司并投资天然碱项目，预计纯碱产能为500万吨/年。公告详细解释了天然碱法较合成法在原材料、生产工艺、能耗、单位生产成本等方面的优势，以及在纯碱价格下降趋势下投资天然碱项目的合理性和必要性。同时，公告披露了天然碱采矿权价款的资金来源及具体筹集安排，包括引入战略投资者、公司自有资金和债务筹资等，并分析了天然碱项目投资对公司偿债能力、营运能力、短期及长期盈利能力的影响。此外，公告还说明了天然碱采矿权估值仅选用收益法的原因，并对标的公司取得的天然碱采矿权价值进行了补充分析。最后，公告补充披露了天然碱项目建设中尚需取得的经营资质及审批手续，包括具体审批程序、审批部门、取得计划及时间安排，预计量产时间，并对相关风险进行了提示。

　　招商证券股份有限公司作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据相关法律法规，对内幕信息知情人在2024年12月20日至2025年7月23日期间买卖股票情况进行核查。核查结果显示，部分自然人在自查期间买卖了中盐化工股票，包括周杰、许明、刘伟国、曹兰柳、王谦和高洪波等人。这些自然人均已出具说明和承诺，表示其买卖行为基于对股票二级市场交易情况及上市公司投资价值的自行判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。此外，招商证券在自查期间持有或买卖中盐化工股票，但其买卖行为基于独立投资决策，与本次交易无关。独立财务顾问认为，在内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明和承诺真实、准确、完整的前提下，上述买卖行为不构成内幕交易，不构成本次交易的实质性障碍。

　　内蒙古加度律师事务所接受中盐内蒙古化工股份有限公司委托，担任其参股公司减资之重大资产重组的专项法律顾问，并根据上交所下发的《问询函》出具补充法律意见书。意见书指出，截至2025年6月30日，标的公司尚未实际开展经营活动，无任何经营资质。天然碱项目建设需办理立项、环评、节能审查、用地、用水等手续。标的公司已与通辽市自然资源局签订《采矿权出让合同》，需在12个月内编制开采方案和矿区生态修复方案并申请采矿权许可。溶采试验所需临时用地、占草用地、占林用地、取水证及用电接入方案等手续预计2025年8月底前完成。项目建设手续将在溶采试验完成后依法办理，预计24个月内投产，36个月内达产。通辽市政府承诺全力支持项目手续办理。标的公司已披露相关风险，包括建设项目手续审批风险，提请投资者关注。

　　立信会计师事务所对上海证券交易所关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函进行了回复。公司计划通过本次交易控股标的公司后，负责筹集和支付标的公司竞拍取得的天然碱采矿权价款68.09亿元，并承担后续天然碱项目投资，预计未来3年投资金额超过150亿元。资金来源包括引入战略投资者不超过39.20亿元、公司自有资金约25亿元及向银行申请20亿元并购贷款。公司已与山东海化股份有限公司及内蒙古蒙盐盐业集团有限公司达成增资意向。后续天然碱项目建设的资金投入计划及筹措安排已明确，预计总投资224.80亿元，资金筹措主要来自债务融资。公司现有财务状况稳健，资产负债率较低，具备较强的融资能力。天然碱项目短期内将对公司的偿债能力、营运能力和盈利能力产生一定压力，但长期来看将增强公司行业竞争力与盈利能力。公司已对相关风险进行了充分提示。

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　　内蒙古加度律师事务所受中盐内蒙古化工股份有限公司委托，就其参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司向股东中石油太湖（北京）投资有限公司定向减资的重大资产重组事项，对内幕信息知情人买卖股票情况进行核查。核查结果显示，部分自然人在自查期间买卖了中盐化工股票，包括周杰、许明、刘伟国、曹兰柳、王谦和高洪波。这些自然人均已出具说明和承诺，表示其买卖行为基于对股票二级市场交易情况及上市公司投资价值的判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。此外，招商证券作为独立财务顾问在自查期间持有或买卖了中盐化工股票，但其表示买卖行为基于独立投资决策，与本次交易无关。综上所述，在内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明和承诺真实、准确、完整的前提下，上述主体买卖股票行为不属于利用内幕信息从事证券交易的情况，不构成本次交易的实质性障碍。

　　北京国融兴华资产评估有限责任公司回复上海证券交易所关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函。针对天然碱采矿权估值情况，草案披露公司聘请估值机构采用收益法估值，金额为70.17亿元。2025年1-6月纯碱均价为1369.04元/吨，收益法预测初期价格为1250元/吨，5年后涨至1321元/吨。回复指出，纯碱行业具备周期性，本次估值预测价格低于历史周期平均价，体现谨慎性。未来纯碱市场需求稳定增长，天然碱新增产能将淘汰高成本落后产能，行业供应格局重塑。对于天然碱采矿权估值仅选用收益法，因成本法不适用，市场法缺乏足够可比案例。标的公司天然碱矿与塔木素天然碱矿对比，前者资源储量14.47亿吨，生产规模初步计划500万吨/年，成交价格68.09亿元。估值机构认为，本次估值收益法中纯碱预测价格合理，仅采用收益法估值具备合理性，标的公司天然碱矿成交价在合理范围内。

　　招商证券股份有限公司担任中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，发布了独立财务顾问报告。本次交易为中盐化工参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资，减资完成后太湖投资不再持有中盐碱业股权，中盐碱业成为中盐化工全资子公司，交易金额68.0866亿元。标的公司主营天然碱矿权获取及开发利用，竞拍获得的天然碱矿权为国内发现储量最大的天然碱资源。本次交易不涉及发行股份和上市公司股权变动，不影响上市公司股本总额和股权结构。标的公司尚未实际开展经营活动，财务报表无任何资产、负债，因此未编制备考合并财务报表。上市公司将承担标的公司竞拍矿权所需的银行保函费用（约10万元/月）及中石油辽河油田发生的部分天然碱矿权前期费用（约439万元）。本次交易有助于上市公司巩固在纯碱行业的龙头地位，推进传统产业转型升级。标的公司后续支付矿权价款及项目建设所需资金由上市公司负责筹集，预计投资规模较大。本次交易尚需履行上市公司股东大会审议通过及其他必需的审批、备案或授权程序。

　　招商证券股份有限公司作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”）重大资产重组的独立财务顾问，针对上海证券交易所问询函进行了回复。主要内容包括：关于交易目的、资金支付安排、采矿权估值情况、标的公司尚需取得的资质。

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